Трамп-молодший та Іванка отримали повістки у справі про шахрайство

Як повідомляє New York Times, діти колишнього президента Дональда Трампа, Іванка та Дональд Трамп-молодші були викликані до прокуратури штату Нью-Йорк

Читати далі

COVID-19 збільшив ризики відмивання грошей

“Центральний банк Об’єднаних Арабських Еміратів (OAE) попередив у своєму звіті, що існує підвищений ризик незаконних фінансових потоків, викликаний пандемією COVID-19,

Читати далі

Арешти в Італії за шахрайство з ПДВ при ввезенні автомобілів

60 людей заарештовано в Італії за звинуваченням у шахрайстві з ПДВ при ввезенні автомобілів з Німеччини, передають іноземні ЗМІ. У

Читати далі

В Індії заарештовано 14 осіб за підроблену вакцинацію від COVID-19

“Влада Індії заарештувала 14 осіб і тимчасово закрила приватну лікарню в рамках розслідування передбачуваного шахрайства з вакцинацією”, – повідомляє Сbsnews.

Читати далі

У Словенії: за вісім років іноземних робітників обдурили більше, ніж на 2 мільйони євро

Троє словенських громадян підозрюються в шахрайстві з 432 робітниками, в основному в будівельній галузі, на суму не менше 2,1 мільйона

Читати далі

Німеччина розслідує масове шахрайство з безкоштовними тестами на COVID-19

Як повідомляє AFP, Німеччина розслідує схему шахрайства з безкоштовними тестами на коронавірус. Є підозра, що сайти, що тестують на COVID-19,

Читати далі

Американець купив розкішні будинки і Bentley завдяки COVID-19

За заявою прокуратури, чоловік з Лас-Вегаса вкрав близько 2 мільйонів доларів з федеральних фондів допомоги потерпілим від COVID-19, призначених для

Читати далі

OLAF конфіскувало тисячі літрів небезпечного дезинфікуючого засобу для рук, виробленого в Туреччині

Управління по боротьбі з шахрайством (OLAF) Європейського союзу заявило, що з початку пандемії коронавіруса було конфісковано близько 140 тисяч літрів

Читати далі

Трьом жінкам загрожує позбавлення волі за шахрайство та порушення санітарних правил

“Три жінки з Брісбена можуть бути засуджені до кількох років позбавлення волі за те, що вони заразилися коронавірусом в Мельбурні

Читати далі

Колишній прем’єр-міністр Франції Франсуа Фійон засуджений до тюремного ув’язнення

“Французький суд засудив колишнього прем’єр-міністра Франсуа Фійона і його дружину Пенелопу за звинуваченням в шахрайстві за використання державних коштів на

Читати далі

Мільйони підроблених рекламних оголошень про лікування коронавіруса видалені з Інтернету

Європейська комісія оголосила, що “мільйони підроблених рекламних оголошень” в Європейському союзі були видалені на її прохання у співпраці з національними

Читати далі

Перша реакція в США на сайт, який стверджує, що продає коронавірусну вакцину

Міністерство юстиції США оголосило, що закрило веб-сайт, який стверджує, що продає вакцину проти коронавірусу. За словами BGNES, це перший подібний

Читати далі

Інтерпол попередив національну поліцію і громадян про можливе шахрайство в зв’язку з COVID-19

Інтерпол попередив національні поліцейські служби і людей в усьому світі про небезпеки епідемії коронавируса, повідомляє DPA. За даними міжнародної організації,

Читати далі

Тюремне ув’язнення для двох шахраїв, які видавали себе за французького міністра

За словами Франса, два шахрая, що зображували з себе міністра закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріана, були засуджені до 11

Читати далі

Румуни були засуджені за крадіжку алмазів шляхом складної махінації

Троє румунів були засуджені до чотирьох років тюремного ув’язнення за крадіжку алмазів на суму 1,1 мільйона доларів і складне шахрайство

Читати далі