COVID-19 збільшив ризики відмивання грошей

“Центральний банк Об’єднаних Арабських Еміратів (OAE) попередив у своєму звіті, що існує підвищений ризик незаконних фінансових потоків, викликаний пандемією COVID-19, включаючи відмивання грошей і фінансування тероризму”, – повідомляє Reuters.

У звіті розглядаються ризики шахрайства у зв’язку з пандемією – компанії або приватні особи, які подають неправдиві заяви, щоб претендувати на заходи державної підтримки.

Згідно з документом, використання неліцензованих постачальників фінансових послуг для відмивання грошей збільшилося під час коронарної кризи в минулому році, а також використання онлайн-торгівлі для відмивання грошей.

Інформація надходить в міру того, як центральний банк активізує свої зусилля по боротьбі з незаконними фінансовими потоками.