У Польщі українцю загрожує 10 років в’язниці за відмивання грошей
У Польщі громадянина України звинуватили в масштабних фінансових аферах. Так, нашого співвітчизника польські прокурори звинувачують в відмивання майже 850 000 євро.
Також українця, особистість якого зараз не розкривають, підозрюють в участі в міжнародній злочинному угрупованні. Всього чоловікові загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Відомо, що український громадянин Ігор Л. Отримував гроші від різних компаній за ряд послуг, а потім перенаправляв їх на рахунки інших фінансових суб’єктів. Здійснення цих операцій мало довести польським властям фінансову активність, яка в реальності виявилася «фейковою».
В уряді вирішили всерйоз зайнятися розвитком… Величезну суму грошей вирішили в українському уряді виділити на розвиток туристичної сфери. Планується створити новий державний орган, основним завданням якого…
Читайте також: Грузія показує відмінну динаміку розвитку туристичної галузі
Український громадянин допомагав отримувати відшкодування ПДВ шахрайським методами за допомогою фіктивної компанії, зареєстрованої на Кіпрі.
Свою діяльність Ігор Л. здійснював з 2014 по 2017 року в співпраці з подільниками з різних країн Європи.
На даний момент українець перебуває під слідством. Вирок суду йому буде оголошено протягом 2019 року.
Джерело: news.eurabota.ua
15.01.2019