Казахстан посилює контроль за вивезенням капіталу з країни
“Нацбанк, Агентство з фінансового моніторингу та Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку ухвалили спільний наказ, спрямований на посилення контролю за незаконним вивезенням грошей з країни”, – повідомив голова Нацбанку Єрболат Досаєв.
“Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив Нацбанку та іншим уповноваженим органам посилити контроль за незаконним виведенням капіталу з Казахстану”, – повідомляє РИА Новости.
Прийнято алгоритм дій щодо заявок на проведення операцій та затверджено перелік транскордонних операцій, що підлягають посиленому фінансовому моніторингу. У разі явних порушень вимог, такі операції будуть негайно припинені.
«Це забезпечить більшу прозорість транскордонних потоків капіталу. Хочу підтвердити, що сумлінні учасники зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі резиденти та нерезиденти, не будуть обмежені у своїх міжнародних операціях», — сказав Досаєв.