COVID-19 увеличил риски отмывания денег

«Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (OAE) предупредил в своем отчете, что существует повышенный риск незаконных финансовых потоков, вызванный пандемией COVID-19, включая отмывание денег и финансирование терроризма»,- сообщает Reuters.

В отчете рассматриваются риски мошенничества в связи с пандемией — компании или частные лица, которые подают ложные заявления, чтобы претендовать на меры государственной поддержки.

Согласно документу, использование нелицензированных поставщиков финансовых услуг для отмывания денег увеличилось во время коронарного кризиса в прошлом году, а также использование онлайн-торговли для отмывания денег.

Информация поступает по мере того, как центральный банк активизирует свои усилия по борьбе с незаконными финансовыми потоками.