В Іспанії та Італії заарештовано 106 осіб, які відмивали гроші для мафії
Поліція Іспанії і Італії оголосила сьогодні, що заарештувала 106 осіб за приналежність до банди, яка відмивала гроші мафіозних угрупувань і
Читати даліПоліція Іспанії і Італії оголосила сьогодні, що заарештувала 106 осіб за приналежність до банди, яка відмивала гроші мафіозних угрупувань і
Читати даліУ Європейського Союзу є проблема з «брудними грошима» – і, нарешті, вони усвідомлюють це. Брюссель планує позбавити Європейське банківське управління
Читати даліГенеральний директор датського банку Кріс Фогельзанг подав у відставку вчора після того, як голландська влада визначили його, як підозрюваного у
Читати даліШвейцарський суд залишив в силі вирок колишньому народному депутату України Миколі Мартиненко за відмивання мільйонів доларів хабарів через швейцарські банки.
Читати далі“Російський мільярдер, близький до президента Путіна, Аркадій Ротенберг заперечує використання Barclays Bank для відмивання грошей і обходу санкцій”, – повідомляє
Читати далі