В Іспанії та Італії заарештовано 106 осіб, які відмивали гроші для мафії

Поліція Іспанії і Італії оголосила сьогодні, що заарештувала 106 осіб за приналежність до банди, яка відмивала гроші мафіозних угрупувань і

Читати далі

В ЄС з’явиться новий орган по боротьбі з відмиванням грошей

У Європейського Союзу є проблема з «брудними грошима» – і, нарешті, вони усвідомлюють це. Брюссель планує позбавити Європейське банківське управління

Читати далі

Глава Банку Данії подав у відставку, його підозрюють у відмиванні грошей

Генеральний директор датського банку Кріс Фогельзанг подав у відставку вчора після того, як голландська влада визначили його, як підозрюваного у

Читати далі

Винесено вирок колишньому українському депутату за відмивання грошей

Швейцарський суд залишив в силі вирок колишньому народному депутату України Миколі Мартиненко за відмивання мільйонів доларів хабарів через швейцарські банки.

Читати далі

Пов’язаний з Путіним олігарх заперечує звинувачення у відмиванні грошей

“Російський мільярдер, близький до президента Путіна, Аркадій Ротенберг заперечує використання Barclays Bank для відмивання грошей і обходу санкцій”, – повідомляє

Читати далі