В Лондоне всерьез взялись за иностранцев-миллиардеров
Высокий суд Лондона отклонил апелляцию Замиры Гаджиевой, которую она подала на выписанный ей ордер Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA). Правоохранители требуют объяснить, откуда Гаджиева взяла деньги на покупку дома в Лондоне и поместья в провинции с полем для гольфа.
Замира Гаджиева – жена экс-главы Международного банка Азербайджана, который осужден за хищения и отбывает тюремный срок на родине.
У сотрудников NCA вызвало подозрение то, что Гаджиева не декларируя никаких доходов, живет в Лондоне, тратя баснословные деньги. Таким образом, для правоохранителей она стала идеальной мишенью, чтобы начать кампанию борьбы с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости.
Глава «Укравтодора» Новак подал в отставку Славомир Новак, исполняющий обязанности главы «Укравтодора», подал в отставку. Об этом он сообщил в социальных сетях. Он также заявил, что…
Такой инструмент правоохранители получили от власти еще несколько лет назад. Теперь любой человек, активы которого превышают 50 тысяч фунтов, при покупке недвижимости в Великобритании должен доказать, что она куплена на легальные доходы.
Сама Гаджиева утверждает, что является жертвой несправедливого преследования в своей стране, и все деньги, которые она тратит, заработаны честно.
Теперь, если в течение семи дней Гаджиева не докажет, что деньги, на которые куплена недвижимость, заработаны законным путем, имущество будет конфисковано и продано. Вырученные деньги пойдут в британскую казну.
Если документы будут предоставлены, то следователи NCA имеют 60 дней, чтобы изучить их и принять соответствующее решение.
Следует отметить, что это гражданское дело и ничем серьезным для владельцев необоснованного богатства не грозит. Однако если у следователей возникнут подозрения, что их хотели обмануть, то может быть заведено уголовное дело.
Одна из руководительниц NCA Сара Притчард отметила: «Создан прецедент, который поможет нам в последующих тяжбах по поводу ордеров на необъяснимое богатство».
Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Великобритании намерено отказаться от ряда торговых санкций против России после окончания переходного периода Brexit.
Премьер-министр Борис Джонсон планирует ввести таможенные и пограничные проверки для товаров из ЕС.