В Испании и Италии арестовано 106 человек, отмывавших деньги для мафии
Полиция Испании и Италии объявила сегодня, что арестовала 106 человек за принадлежность к банде, которая отмывала деньги мафиозным группировкам и
Читать дальше
отмывание денег
В ЕС появится новый орган по борьбе с отмыванием денег
У Европейского Союза есть проблема с «грязными деньгами» — и, наконец, они осознают это. Брюссель планирует лишить Европейское банковское управление
Читать дальше
Глава Банка Дании подал в отставку, его подозревают в отмывании денег
Генеральный директор датского банка Крис Фогельзанг подал в отставку вчера после того, как голландские власти определили его, как подозреваемого в
Читать дальше
Вынесен приговор бывшему украинскому депутату за отмывание денег
Швейцарский суд оставил в силе приговор бывшему народному депутату Украины Николаю Мартиненко за отмывание миллионов долларов взяток через швейцарские банки.
Читать дальше
Связанный с Путиным олигарх отрицает обвинения в отмывании денег
«Российский миллиардер, близкий к президенту Путину, Аркадий Ротенберг отрицает использование Barclays Bank для отмывания денег и обхода санкций»,- сообщает AFP.
Читать дальше