В Польше украинцу грозит 10 лет тюрьмы за отмывание денег
В Польше гражданина Украины обвинили в масштабных финансовых аферах.
Так, нашему соотечественнику польские прокуроры предъявляют обвинения в отмывании почти 850 000 евро. Также украинца, личность которого в настоящий момент не раскрывают, подозревают в участии в международной преступной группировке. Всего мужчине грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Известно, что украинский гражданин Игорь Л. Получал деньги от различных компаний за ряд услуг, а потом перенаправлял их на счета других финансовых субъектов.
В правительстве решили всерьез заняться развитием… Огромную сумму денег решили в украинском правительстве выделить на развитие туристической сферы. Планируется создать новый государственный орган, основной задачей которого…
Читайте также: Грузия показывает отличную динамику развития туристической отрасли
Осуществление данных операций должно было доказать польским властям финансовую активность, которая в реальности оказалась «фейковой».
Украинский гражданин помогал получать возмещение НДС мошенническими путями при помощи фиктивной компании, зарегистрированной на Кипре.
Свою деятельность Игорь Л. осуществлял с 2014 по 2017 года в сотрудничестве с подельниками из разных стран Европы.
В настоящий момент украинец находится под следствием. Приговор суда ему будет оглашен до окончания 2019 года.
Источник: news.eurabota.ua
15.01.2019